KYC-Verifizierung Bei Spinago: Ablauf Und Anforderungen
Spinago führt die KYC-Verifizierung durch, um die Identität zu bestätigen, Auszahlungen abzusichern und Vorgaben zur Geldwäscheprävention einzuhalten. Die Prüfung läuft im Konto über den Bereich zur Verifizierung und wird in der Regel vor oder während einer Auszahlung abgeschlossen.
- Identity (ID/Passport): Spinago fordert einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Erlaubt sind Farbscans oder Fotos, bei denen alle Ecken sichtbar sind, das Dokument vollständig lesbar ist und keine Bereiche abgedeckt sind; bei Ausweisen werden Vorder- und Rückseite benötigt.
- Address proof: Als Adressnachweis akzeptiert Spinago eine aktuelle Rechnung eines Versorgers (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben. Das Dokument muss den vollständigen Namen und die Anschrift zeigen und aktuell sein; als Richtwert gilt ein Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate.
- Payment method: Bei Einzahlungen per Karte verlangt Spinago eine Kopie der Karte. Dabei müssen die mittleren Ziffern der Kartennummer und der Sicherheitscode verdeckt sein; sichtbar bleiben der Karteninhabername und die letzten 4 Ziffern. Wenn Spinago Ein- und Auszahlungen über dieselbe Methode verlangt, prüft das Casino die Methode vor der ersten Auszahlung.
Wann Spinago Die Verifizierung Anstößt
Spinago startet die KYC-Prüfung spätestens vor der ersten Auszahlung oder wenn Auszahlungsdaten geändert werden. Eine Prüfung wird auch ausgelöst, wenn das System Unstimmigkeiten feststellt, etwa bei Name/Adresse, bei mehreren verwendeten Zahlungsmethoden oder bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern.
So Läuft Die Einreichung Der Dokumente Ab
Du lädst die Dokumente im Konto im Verifizierungsbereich hoch und wartest auf die Freigabe. Spinago kann Nachreichungen verlangen, wenn Bilder unscharf sind, Spiegelungen Daten verdecken oder Angaben zwischen Konto und Dokumenten nicht übereinstimmen.
Bearbeitungszeit Und Typische Dauer